TON Scam Projects
Proyectos de Estafa en TON (TON Scam Projects) — los proyectos de estafa en The Open Network (TON) son aquellos que no han cumplido con sus obligaciones hacia su audiencia: usuarios, inversores, socios y líderes de opinión clave (Influencers). Las consecuencias de estas actividades fraudulentas incluyen:
- Pérdidas financieras para usuarios e inversores.
- Pérdidas de reputación para socios e influencers.
Como resultado, las actividades de los proyectos fraudulentos tienen un impacto negativo tanto en todos los participantes de los proyectos de TON como en todo el ecosistema TON.
Objetivos principales de los proyectos de estafa
- Crear una primera impresión positiva.
- Ganarse la confianza de la audiencia e influencers (KOL).
- Implementar un esquema fraudulento que prive a los participantes de sus fondos invertidos (Rug pull).
- Cubrir eficazmente todas las posibles huellas.
La principal razón de la proliferación de proyectos de estafa es la falta de prácticas generalizadas para castigar el fraude en el ámbito de las criptomonedas.
Clasificación de los TSP
Los proyectos de estafa en la red TON pueden clasificarse en varias categorías:
Categorías principales según el esquema fraudulento:
- Estafas de Stake
- Estafas de Presale
- Estafas de Play-to-Earn (P2E)
- Estafas de Hype
Categorías adicionales según el tiempo de actividad del proyecto:
- Slowrug: retirada lenta de fondos del proyecto.
- Fastrug: retirada instantánea de fondos del proyecto.
Según la frecuencia de las actividades fraudulentas:
- Estafa única: tras engañar a la audiencia principal, el proyecto se cierra y se eliminan todos los contactos de los administradores y fundadores.
- Estafa recurrente: después de la primera estafa, el proyecto continúa cometiendo fraudes.
Estas categorías reflejan tendencias populares en el desarrollo de aplicaciones en TON, manipulaciones psicológicas y métodos para engañar a los usuarios.
Estafas de Stake en TON
Proyectos que ofrecen servicios financieros en forma de inversiones de tokens en la red TON con tasas de interés anual significativamente más altas que las de servicios estándar de Stake (como Tonstakers). Una vez acumulado el capital, los fondos se retiran utilizando uno de estos métodos:
- Promesas de tasas infladas en un pool fijo con una posterior caída de la tasa y la retirada de fondos.
- Contratos de Stake falsos que resultan en la pérdida total de los fondos de la cartera conectada.
- Plataforma hackeada, donde la plataforma de stake supuestamente retira los fondos bajo el pretexto de un ataque de hackers.
Estafas de Presale en TON
Estafa de Presale — un proyecto que organiza una recaudación de fondos para emitir su propio token o NFT, pero luego transfiere los fondos de los inversores a sus propias carteras. Una vez que se acumula el capital de los inversores, se pueden ejecutar varios escenarios:
- Simulación de un lanzamiento exitoso del token: el proyecto genera un rendimiento multiplicado (varios X) al inicio, pero luego los creadores o el market maker manipulan la tasa del token y emiten los tokens a los compradores iniciales. Como resultado, los primeros inversores sufren pérdidas. Posteriormente, es posible que retiren la liquidez del proyecto y lo cierren (Fastrug). Anuncio de planes futuros: los creadores anuncian nuevos desarrollos para provocar que las personas compren más de su token, mientras venden gradualmente su propia parte de los tokens. Después de esto, retiran la liquidez y cierran el proyecto (Slowrug).
- Retiro de fondos de los inversores y cierre del proyecto. Para engañar aún más a su audiencia, es posible lanzar un token tipo «Honeypot». Este token puede comprarse en exchanges descentralizados (DEX) como DeDust o STON.fi, pero no puede venderse.
- Creación de un token con una comisión fija. El proyecto imita un lanzamiento exitoso del token, generando un rendimiento multiplicado (varios X) al inicio. Posteriormente, los creadores incrementan la comisión del token al 99% y los fondos obtenidos mediante esta comisión se transfieren a exchanges. Finalmente, el proyecto se cierra.
Clown Ton se renombró como Clown Sol, regalando toda la preventa en lugar de cumplir con el cronograma de adquisición prometido. Ningún término ni condición fue respetado por parte del equipo. El dinero fue retirado a través de exchanges, y la comisión se aumentó al 99%, reduciéndose solo un 1% por día. Acusaron a TON Foundation de falta de apoyo. Prometieron crear un puente hacia Solana, pero no lo hicieron.
- Presale con vesting. Desde el inicio de la emisión del token, se crea un aumento ficticio en la tasa. Luego, se distribuye entre el 5% y el 50% de los tokens de la presale. El siguiente pago ocurre después de un período establecido por el proyecto. Durante este tiempo, los creadores venden su parte de los tokens, lo que provoca que la tasa caiga a niveles en los que no es posible recuperar los fondos invertidos. Proyectos como MTK y Clown TON, con mecánicas similares para engañar a los inversores, ya han sido mencionados anteriormente.
Estafas de P2E en TON
Estafa de P2E — un proyecto que se presenta como un juego en línea en la blockchain de TON con la posibilidad de ganar dinero. El engaño a los usuarios puede ocurrir bajo dos escenarios:
- Presale de atributos del juego. Este tipo de estafa recauda fondos para un proyecto P2E a cambio de un atributo del juego que supuestamente proporcionará una ventaja dentro del mismo. Para que el proyecto funcione correctamente y sea posible devolver las inversiones de los participantes de la presale, el proyecto necesita tener mecánicas de juego que permitan recuperar la inversión de los primeros inversores en unos pocos meses. Además, todas las promesas realizadas por el proyecto deben cumplirse. — Si el proyecto no cumple con sus promesas y el período de retorno se alarga de unos meses a varios años, ocurre un Slowrug. — Alternativamente, el proyecto puede retirar inmediatamente los fondos recaudados en la presale y cerrarse Fastrug.
TON OIL realizó una preventa limitada para una estación de petróleo en un próximo juego. Luego, lanzaron una «rueda de la suerte» con la opción de obtener artículos dentro del juego. Posteriormente, el juego fue lanzado y el valor de los artículos dentro del juego colapsó. Los inversores no pudieron retirar ni una fracción del dinero que habían invertido.
- Proyecto basado en un esquema Ponzi. Este tipo de proyecto atrae a los inversores prometiendo altas tasas de interés anual, un período de retorno muy corto y ganancias a largo plazo. Estos proyectos operan bajo un esquema Ponzi, donde los pagos a los primeros inversores se realizan con los fondos de los inversores posteriores. Duración de la pirámide puede variar desde unos pocos días hasta varios meses, dependiendo de la estructura de la economía del juego, la tasa de interés anual prometida y los objetivos de los creadores (que determinan la cantidad de fondos que planean retirar). Cuando se cierra el proyecto, todos los fondos disponibles en ese momento son retirados por los creadores.
FARM WORLD realizó una venta limitada de paquetes para el próximo juego. Estos paquetes permitieron a los primeros usuarios obtener pequeñas ganancias, lo que llevó a los inversores a comenzar a comprar instrumentos por 20-50 TON. Después de unas semanas, el dinero fue retirado. El administrador justificó esta acción alegando un «hackeo». Como resultado, los inversores de la segunda ola, atraídos por las reseñas positivas sobre el proyecto y los referidos, perdieron sus fondos.
Estafas de Hype en TON
Estafa de Hype — un proyecto que imita a un proyecto conocido en TON, atrayendo a nuevos usuarios mediante bonos gratuitos o distribuciones de tokens de un proyecto reconocido. Una vez que la audiencia ha sido captada, se pueden llevar a cabo varias acciones fraudulentas:
- Honeypot: Un token falso que imita al token de un proyecto conocido en TON. La característica principal de este tipo de token es que los contratos inteligentes están diseñados para impedir que cualquiera, excepto los creadores, pueda vender el token.
- Método de fraude: Los volúmenes del token se inflan artificialmente, se publican anuncios en chats y canales de Telegram, y las personas comienzan a comprar el token, lo que provoca un aumento en su tasa. Sin embargo, no es posible vender este token.
- Resultado: Una vez que se acumula la cantidad deseada, los creadores retiran la liquidez del proyecto y desaparecen con los fondos.
- Drainer: Un contrato inteligente diseñado para retirar todos los fondos de la cartera de un inversor. Los estafadores atraen a los inversores ofreciendo una acuñación gratuita de NFT o un airdrop de tokens, utilizando con frecuencia el nombre de un proyecto conocido en TON para promocionarlo. Método de fraude: El inversor, tras firmar el contrato para recibir el NFT o el token, pierde todos los fondos de su cartera.
- Presale falso: Una presale organizada bajo el nombre de un proyecto conocido en TON o de un influencer reconocido, con el objetivo de atraer fondos de los inversores. Una vez recaudados los fondos, el proyecto suspende su actividad.
El proyecto ANON utilizó el nombre de Alexander Plotvinov (CEO de NOTCOIN) para lanzar colecciones de NFT, supuestamente en su nombre, y ganar comisiones por las ventas de los NFT. Luego, los creadores lanzaron una preventa insinuando la participación de Plotvinov, tras lo cual prometieron un juego llamado ANON SPACE. Sin embargo, al final, nunca se completó nada.
NFT de estafa: Un NFT falso que contiene un enlace a un sitio peligroso. Su apariencia imita estar relacionado con un proyecto conocido en TON, garantizando la entrega de airdrops de tokens supuestamente provenientes de dicho proyecto.
- Método de fraude: Al hacer clic en el enlace malicioso, conectar la cartera y firmar el contrato para recibir el airdrop, el usuario pierde todos sus fondos.
- Nueva táctica: Actualmente, se han identificado NFTs de estafa con una nueva característica: al intentar enviar estos NFTs a una dirección de quema (burn address), se cobra una comisión adicional, pero el NFT permanece en la cartera del usuario.
