KYC: Revision history

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8 September 2024

7 September 2024

  • curprev 08:4308:43, 7 September 2024‎ Venedaolya talk contribs‎ 7,289 bytes +7,289‎ Página creada con «'''KYC (Know Your Customer)''' es un conjunto de medidas destinadas a establecer la identidad de los clientes. Se utiliza principalmente en la industria financiera como parte de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ==Historia== ===En el sector financiero tradicional=== '''En 1989''', se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional ([https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Fatf-30.html FATF]) contra el blanqu…» Tag: Visual edit
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